Οι πυραμίδες απάτης, πλέον με επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, παρουσιάζουν ανησυχητική έξαρση στην Ελλάδα τα τελευταία δύο χρόνια.
Ένα κύκλωμα με διασυνοριακή δράση, που φέρεται να δραστηριοποιείται από το 2019, εκμεταλλεύεται την άγνοια για κρυπτονομίσματα για παράνομο πλουτισμό.
Ο «εγκέφαλος» από την Κρήτη, μαζί με συνεργάτες και δίκτυο προσέγγισης θυμάτων, χρησιμοποιούσε πλατφόρμες για να δημιουργεί ψευδαίσθηση κερδών.
Τα παράνομα έσοδα, εκτιμώμενα σε πολλές χιλιάδες ευρώ, ξεπλένονταν μέσω τραπεζικών λογαριασμών, ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων και επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία.
Η Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος διέταξε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των 18 κατηγορουμένων λόγω σοβαρών ενδείξεων για εγκληματική οργάνωση και απάτη.
