Μέλη εγκληματικής οργάνωσης απέκτησαν περίπου 15 εκατομμύρια ευρώ υποσχόμενα κερδοφόρες επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα.
Η απάτη λειτουργούσε με πυραμιδικό σχήμα (ponzi scheme), όπου νέα μέλη επένδυαν κεφάλαια για να καλύψουν προηγούμενες υποχρεώσεις.
Οι δράστες παρουσιάζονταν ως ειδικοί, διοργάνωναν σεμινάρια και χρησιμοποιούσαν εικόνες πολυτελούς διαβίωσης για να πείσουν τα θύματα.
Τα επενδυμένα κεφάλαια μεταφέρονταν σε ανώνυμες διευθύνσεις κρυπτονομισμάτων, δυσχεραίνοντας την ταυτοποίηση των δραστών.
Ο φερόμενος αρχηγός της οργάνωσης είναι ένας 36χρονος Ιταλός που εκτιμάται ότι βρίσκεται στο Ντουμπάι.
