Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα του Μαύρου Χρήματος πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης διαβίβασε ήδη στην Εισαγγελία της Ρόδου προκειμένου να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, σε βάρος των εμπλεκομένων στο κύκλωμα της Πολεοδομίας της Ρόδου που συγκλονίζει το νησί, καθώς μετά από έρευνα της Αρχής βρέθηκαν στοιχεία για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Η Αρχή αμέσως μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης, αφού δέσμευσε άμεσα την περιουσιακά στοιχεία (Τραπεζικούς λογαριασμούς, τραπεζικές θυρίδες, ακίνητα πάσης φύσης, κ.λπ.) όλων των εμπλεκομένων και των στενών συγγενικών τους προσώπων, πραγματοποίησε έρευνα και καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων τα οποία φέρονται ότι δεν μπορούν να δικαιολογηθούν από την απόκτηση των νόμιμων ειδοσημάτων των κατηγορουμένων.
Αποκαλυπτικά ευρήματα
Τα ευρήματα της Αρχής, είναι αρκετά αποκαλυπτικά και ειδικότερα, δέκα διαμερίσματα τα οποία μισθώνονται και εισπράττονται ενοίκια, δύο οικόπεδα, λογαριασμοί σε Τράπεζες και μετρητά που φτάνουν τα 500.000 ευρώ.
Τα περιουσιακά στοιχεία που θεωρούνται ύποπτα φέρονται να έχουν αποκτηθεί το επιλήψιμο χρονικό διάστημα στο οποίο στηρίζεται το κατηγορητήριο με βάση το οποίο απολογήθηκαν οι κατηγορούμενοι και όπως είναι γνωστό, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων και χρηματικών εγγυήσεων που φτάνουν συνολικά το ποσό των 100.000 ευρώ.
Ωστόσο, από την αντιπαραβολή των στοιχείων και των οικονομικών δεδομένων δεν φαίνεται να δικαιολογείται η απόκτηση των συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων που δεσμεύονται από τα δηλωθέντα εισοδήματά και το οικονομικό προφίλ των ελεγχόμενων προσώπων.
Κατόπιν αυτών, συντάχθηκε αναλυτικό πόρισμα από την Αρχή στο οποίο καταγράφονται τα ευρήματα που δείχνουν την ύπαρξη ξεπλύματος μαύρου χρήματος και διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία της Ρόδου προκειμένου να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τους εμπλεκόμενους κατηγορουμένους.