Μια υπόθεση απάτης με ΦΠΑ, εταιρείες-κελύφη και ξέπλυμα χρήματος βρίσκεται στα χέρια της Δικαιοσύνης.
Ο τζίρος των ύποπτων συναλλαγών φτάνει τα 84,5 εκατ. ευρώ, με ζημία ΦΠΑ τουλάχιστον 20,3 εκατ. ευρώ.
Η δικογραφία αναφέρει πιθανή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες χαρτοπαικτικές λέσχες και παροχή προστασίας σε οίκους ανοχής.
Το κύκλωμα φέρεται να χρησιμοποίησε εικονικά παραστατικά, ψευδείς δηλώσεις και τριγωνικές συναλλαγές για να αποφύγει την καταβολή φόρων.
- Οι ελεγκτές εντόπισαν εταιρείες χωρίς πραγματική υποδομή, προσωπικό ή προμηθευτές που δικαιολογούσαν τις συναλλαγές τους.